Carlos Roncal y Ernesto Flores acusados por lavado de activos
Fiscalía los investigará por presuntamente utilizar empresas de fachada en agravio de AgroPucalá.
La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo ha dispuesto ampliar investigación preliminar contra los integrantes del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN), Carlos Manuel Roncal Miñano y Enerto Flores Vílchez, por los presuntos delitos de defraudación tributaria y lavado de activos.
Según la Carpeta Fiscal Nº 3172-2014, Roncal Miñano y Flores Vílchez cuando venían operando en AgroPucalá como presuntos inversionistas, utilizando empresas de fachada como Cañagrande SAC y Constructora Inmomiliaria Machine Twin SAC, se habrían beneficiado económicamente por más de S/. 13 millones durante la administración judicial de Roberto Campos Valle, Pablo Gutiérrez Carmona y Ricardo Pareira Silva entre diciembre del 2013 y enero del 2014.
También será investigado el ciudadano Gilberto Fallaque Delgado, quien es representante legal de Machine Twin desde setiembre del 2012.
Según la investigación fiscal, esta empresa y Cañagrande registraban mensualmente considerables ingresos de dinero en efectivo en AgroPucalá por la compra de bolsas de azúcar; sin embargo, el despacho del producto se efectuaba a empresas distintas que no acreditaban el pago respectivo ni el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes.
Cabe precisar que la página web de Sunat, se comprobó que Ernesto Flores tuvo un cargo en Cañagrande, mientras que fuentes cercanas a Gilberto Fallaque confirmaron que éste trabaja para Carlos Roncal.
Por otra parte el asesor legal de AgroPucalá, Wilfredo Chero Villegas, manifestó que el Ministerio Público viene cumpliendo con la denuncia realizada por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, la cual empezó con la investigación de los ex administradores judiciales ya mencionados.
«El juez Oscar Tenorio, mediante resolución Nº1711-2014-0-1706-JR-CI-03 solicita a la Fiscalía abrir investigación preliminar, posteriormente realizando las auditorías en AgroPucalá y teniendo evidencias que Roncal y Flores causaron un desfalco en la empresa, solicité al fiscal que sean incluidos en el proceso el cual fue aceptado de manera contundente», precisó.
Fuente: Diario La República.